Por acuerdo del Consejo de Administración del CLUB DEPORTIVO BADAJOZ, S.A.D. (en adelante, la “Sociedad”)adoptado en la reunión celebrada el día 11 de agosto de 2025, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida Club Deportivo Badajoz, s/n, 06011 (Badajoz), el próximo día 12 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas A.M. en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 13 de septiembre de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Distribución de las reservas voluntarias por 7.330,37 euros y de las aportaciones de socios por 2.089.080,41 euros, que pasarán a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores.
SEGUNDO.- Reducción de capital social y simultáneo aumento de capital, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas acumuladas en ejercicios precedentes, en los términos siguientes:
a) Examen y aprobación, en su caso, del balance de situación cerrado a 30 de abril de 2025, verificado por los auditores de la Sociedad.
b) Reducir el capital social en la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.593.270,50€) para la compensación de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que quedará fijado en DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10€) por acción, resultando así un capital social de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.179,50€).
c) Aumentar, de manera simultánea, el capital social del CLUB DEPORTIVO BADAJOZ, S.A.D. en UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.730.618,90€) mediante la compensación decréditos, con la emisión de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTAS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE (17.306.189) nuevas acciones de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10€) de valor nominal cada una de ellas, que se numerarán del 41.796 al 17.347.984, ambos inclusive
TERCERO.
– Consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
CUARTO.
– Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.
QUINTO.
– Ruegos y preguntas.
SEXTO.
– Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o en su caso,
nombramiento de interventores para ello.DERECHO DE ASISTENCIA: Todo accionista podrá asistir personalmente o hacerse representar con los requisitos legales necesarios para ello.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, todo accionista podrá asistir personalmente o hacerse representar en la Junta por otro accionista. El Presidente o el Secretario de la Junta General gozarán de las más amplias facultades para admitir la validez del documento o medio acreditativo de la representación. El ejercicio del derecho de representación podrá acreditarse por el representante el día de la celebración de la Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como pedir su entrega o envío gratuito. Dichos documentos se corresponden con:
– El informe de los administradores sobre (1) la reducción de capital para la compensación de pérdidas; (2) sobre el aumento de capital por compensación de créditos y (3) el texto íntegro de los Estatutos Sociales que habría que modificar como consecuencia de la reducción y aumento de capital previstos.
– El balance a 30.04.2025 que sirve de base a la operación de reducción del capital por pérdidas y el informe del auditor sobre el mismo.
– El informe especial del auditor de la sociedad que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar.
En Badajoz, a 11 de agosto de 2025